Report a cura di OCCRP***

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso i suoi primi provvedimenti nell’ambito del FEND Off Fentanyl Act, individuando tre istituti finanziari con sede in Messico come principali fonti di riciclaggio di denaro legato ai cartelli della droga e al traffico di oppioidi sintetici.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha indicato tre istituti finanziari messicani come principali preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro legato al traffico di fentanyl: si tratta del primo provvedimento ai sensi del FEND Off Fentanyl Act e del Fentanyl Sanctions Act recentemente emanati.

Le sanzioni, annunciate mercoledì in un comunicato stampa , colpiscono CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa e vietano agli istituti finanziari statunitensi di elaborare determinate transazioni che coinvolgono le società. FinCEN ha affermato che gli istituti hanno svolto “un ruolo di lunga data e fondamentale” nel riciclaggio di milioni di dollari per i cartelli con sede in Messico e nel facilitare i pagamenti per i precursori chimici utilizzati nella produzione di fentanil.

“Queste istituzioni stanno rendendo possibile l’avvelenamento di innumerevoli americani”, ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent. “Le azioni di oggi confermano l’impegno del Tesoro a utilizzare tutti gli strumenti per contrastare il traffico di fentanyl”.

CIBanco, che detiene oltre 7 miliardi di dollari di asset, è accusata di aver fornito servizi ai cartelli di Beltrán-Leyva, Jalisco New Generation (CJNG) e del Golfo. Nel 2023, un dipendente di CIBanco avrebbe contribuito ad aprire un conto utilizzato per riciclare 10 milioni di dollari per un membro del cartello del Golfo. Tra il 2021 e il 2024, la banca ha elaborato pagamenti per oltre 2,1 milioni di dollari a società cinesi fornitrici di precursori chimici del fentanil, secondo FinCEN.

Intercam, una banca commerciale con un patrimonio di 4 miliardi di dollari, avrebbe anche agevolato transazioni per CJNG. Nel 2022, dirigenti di Intercam avrebbero incontrato membri del cartello per discutere del riciclaggio di fondi attraverso la Cina. Tra il 2021 e il 2024, la banca ha elaborato pagamenti per oltre 1,5 milioni di dollari da aziende messicane ad esportatori chimici cinesi legati alla produzione di farmaci.

Vector Casa de Bolsa, una società di intermediazione che gestisce quasi 11 miliardi di dollari di asset, è stata accusata di aver favorito il riciclaggio da parte dei cartelli di Sinaloa e del Golfo. La FinCEN ha riferito che un money mule ha riciclato 2 milioni di dollari dagli Stati Uniti al Messico tramite Vector tra il 2013 e il 2021. La società ha inoltre elaborato pagamenti per oltre 1 milione di dollari a società cinesi tra il 2018 e il 2023, nonostante quelli che l’agenzia ha descritto come controlli antiriciclaggio carenti.

Le sanzioni fanno seguito a una più ampia repressione avviata in base a un ordine esecutivo emesso dal presidente Trump nel gennaio 2025, che ha definito diversi cartelli messicani come organizzazioni terroristiche straniere e terroristi globali appositamente designati.
Le restrizioni entreranno in vigore 21 giorni dopo la pubblicazione sul Federal Register. A quel punto, agli istituti finanziari statunitensi sarà vietato trasmettere fondi che coinvolgano CIBanco, Intercam o Vector, comprese le transazioni relative a conti e indirizzi di valuta virtuale.

***OCCPR: Progetto di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato – Organizzazione giornalistica Non Profit